Легализация (отмывание) средств полученных преступным путем

Найдено 1 определение
Легализация (отмывание) средств полученных преступным путем
манипулирование денежными средствами, особенно наличными, приобретенными незаконным путем, с целью придания собственно денежным средствам или операциям с ними видимости законности. Легализуют средства, полученные в результате противозаконных операций, а также денежные средства, заработанные легальными способами, но скрытые от государственных финансовых органов с целью избежать их налогообложения. Отмывание денег может происходить посредством их легализации через банковские учреждения либо посредством их прямого вложения в законную экономику. Л. (о), с, п. п. п. часто используется в целях финансирования террористической деятельности.

Источник: Словарь основных терминов и понятий в сфере борьбы с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма. 2003