Легализация преступного дохода

1. Один из видов легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем. Придание в любых формах доходу, полученному преступным путем (включая преступный наркобизнес), видимости законного происхождения и тем самым — сокрытие его преступного происхождения. 2. Одно из экономических преступлений междунар. х-ра. В РФ приобрело значительный размер в связи с переходом к рыночной экономике. В соотв. с УК подлежит уг. наказанию: совершение финансовых операций и др. сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными др. лицами преступным путем (за искл. преступлений, предусмотренных ст. 193,194,198,199,1991 и 1992 УК), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом (ч. 1 ст. 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»); совершение финансовых операций и др. сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за искл. преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198, 199, 1991 и 199 УК), либо использование этих средств или иного имущества для осу-ществл. предпринимательской или иной экономической деятельности (ч. 1 ст. 1741 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»). В совр. России наряду с ОРО (в основном ОВД и ФСБ) противодействует Л.п.д., применяя соотв. методы и средства, Федеральная служба по финансовому мониторингу Минфина РФ (т.н. «финансовая разведка»). «Грязные» деньги и закон. Правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов /Под общ. ред. Е.А. Абрамова. — М., 1995; Конвенция Совета Европы об «отмывании», выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (извлечения) //Панов В.П. Международное уголовное право. — М., 1997; Михайлов В.И., Федоров А.В. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем. — Калининград, 2001; Никулина В.А. Отмывание «грязных» денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. — М., 2001; Шумилов А.Ю. Новый закон о противодействии отмыванию преступных доходов. — М., 2002; [7].