ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Найдено 2 определения

Показать: [все] [проще] [сложнее]

Автор: [российский] Время: [современное]

см. Легализация преступных доходов.

Источник: Энциклопедия юриста

ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

см. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем.

Источник: Большой юридический словарь

Найдено научных статей по теме — 15

Читать PDF
696.77 кб

Противодействие отмыванию денежных средств

Н. В. Петухова

Автор рассматривает вопросы влияния легализации (отмывания) преступных доходов — денежных средств — на экономический рост, исследует данное влияние в долгосрочной и краткосрочной перспективе на основе эконометрической модели, раск

Читать PDF
348.94 кб

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Варфоломеева Людмила Николаевна, Рудых Екатерина Сергеевна, Игнатьева Ирина Валентиновна

В данной статье рассматриваются вопросы влияния легализации (отмывания) преступных доходов денежных средств на экономический рост.

Читать PDF
137.84 кб

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРОТИВ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАЗАХСТАНЕ

Злотников С.М.

В Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года говорится о необходимости совершенствования законодательства и правильного применения правовых норм против отмывания денег.

Читать PDF
165.03 кб

Отмывание денежных средств, полученных преступным путем, для финансирования терроризма

Мальцагов И. Д.

Рассмотрены методы контроля над финансовыми органами в целях противодействия терроризму и экстремизму. Изучен и прокомментирован Федеральный закон от 7 августа 2001 г.

Читать PDF
167.94 кб

К вопросу об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества

Харламова Алена Алексеевна

Рассматривается сущность легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления.

Читать PDF
233.10 кб

Международно-правовое противодействие отмыванию денежных средств и организованной преступности в кон

Качелин М. С.

В статье проанализированы международно-правовые документы, которые формируют достаточно прочные основы для сочетания и использования возможностей системы борьбы с отмыванием денежных средств и организованной преступностью как важн

Читать PDF
157.22 кб

Международно-правовое регулирование в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств, пол

Денисов Иван Константинович

В статье осуществляется анализ различных научных подходов к толкованию положений некоторых международных правовых актов, актов национального законодательства в сфере регулирования борьбы государств и мирового сообщества с транснац

Читать PDF
172.94 кб

Содержание и значение цели в субъективной стороне легализации (отмывания) денежных средств или иного

Емцева Кристина Эдуардовна

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся изучения субъективной стороны легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

Читать PDF
333.93 кб

Актуальные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобре

Крачун Ю. В.

В статье анализируются типичные современные проблемы, связанные с формулировкой конструкций указанных деяний и отсутствием единообразия правоприменительной практики в данной сфере, а также с наличием множества следственных и судеб

Читать PDF
228.88 кб

5. 4. Некоторые проблемы уголовно-правовой борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или и

Похлебаев И. В.

Преступления в сфере легализации доходов, добытых преступным путем, относятся к числу опасных проявлений экономической преступности. Впервые в российском уголовном законодательстве соответствующие нормы появились в 1996 году.

Читать PDF
101.97 кб

Этимологическое значение термина «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, прио

Быстрова Ю. В.

В статье рассматриваются вопросы подхода к определению «легализация преступных доходов». Предлагаются различные дефиниции данного понятия, существующие в юридической науке.

Читать PDF
73.89 кб

Допрос свидетелей как источник информации при расследовании легализации (отмывания) денежных средств

Славгородская О. А.

Читать PDF
417.39 кб

Вопросы объективной стороны легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретен

Яковлев А. В.

Сегодня Федеральная служба по финансовому мониторингу является, прежде всего, аналитическим органом, но для эффективного выполнения функций, возлагаемых международными конвенциями, целесообразно наделить ее правом осуществления оп

Читать PDF
179.50 кб

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступны

Емцева Кристина Эдуардовна

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся изучения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем в крупном размере и с использованием служебного положения.

Читать PDF
207.99 кб

Признаки объективной стороны легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобрете

Емцева Алла Алексеевна

В статье анализируются признаки объективной стороны легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст. 174 и 174.1 УК РФ).