Сомнительные операции

Найдено 1 определение
Сомнительные операции
в соответствии с действующим законодательством о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, банк может отказать в совершении ряда операций, а в отношении некоторых операций осуществляется обязательный контроль. Так, банк может отказать в осуществлении операций, если сочтет их С. о.; в числе признаков таких сделок: совершение физическим лицом сделки с суммой более 600 тыс. руб., наличие в банке особых правил внутреннего контроля и т. д. Вне зависимости о мотивировки появления норм о С. о., сохраняется их противоречие общим нормам ГК РФ (в том числе о свободе использования средств).

Источник: Глоссарий корпоративного права. Юстицинформ 2019. 240 с.



Найдено научных статей по теме — 4

Читать PDF
3.36 мб

Мобильные платежи: риски использования в сомнительных операциях

Ревенков П.В., Тимкова А.А.
В статье рассматриваются условия (как за рубежом, так и в России), необходимые для распространения мобильных платежей.
Читать PDF
325.19 кб

Анализ схем проведения сомнительных операций и методы борьбы с ними

Радюкова Яна Юрьевна, Беспалов Михаил Владимирович, Сутягин Владислав Юрьевич
Статья посвящена обзору сомнительных операций, изучению их основных характеристик и признаков.
Читать PDF
320.42 кб

Организация противодействия сомнительным транзитным операциям как механизм защиты репутации кластера

Выжитович А.М., Кругликов В.П.
В статье рассматриваются актуальные методы противодействия сомнительным транзитным операциям в кластере.
Читать PDF
620.54 кб

КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ СОМНИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТАМИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОЦЕНКА РИСКА ВОВЛЕЧЕ

Максутова А.А.
Задача. В статье рассмотрена проблема создания эффективной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем в Российской Федерации.