Сомнительные операции

в соответствии с действующим законодательством о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, банк может отказать в совершении ряда операций, а в отношении некоторых операций осуществляется обязательный контроль. Так, банк может отказать в осуществлении операций, если сочтет их С. о.; в числе признаков таких сделок: совершение физическим лицом сделки с суммой более 600 тыс. руб., наличие в банке особых правил внутреннего контроля и т. д. Вне зависимости о мотивировки появления норм о С. о., сохраняется их противоречие общим нормам ГК РФ (в том числе о свободе использования средств).