Сведения о бенефициаре корпорации

Найдено 1 определение
Сведения о бенефициаре корпорации
российское законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, предусматривает, что юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах, регулярно, но не реже одного раза в год обновлять эту информацию, фиксировать и хранить (как минимум сообщать о предпринятых мерах в этом отношении), а в указанных в законе случаях представлять государственным органам. Предусмотрено, что истребование такой информации, а равно предоставление ее не являются нарушением законодательства о защите персональных данных. Тем не менее остался не раскрыт ряд вопросов (и технических, и правовых) о порядке выяснения такого рода информации.

Источник: Глоссарий корпоративного права. Юстицинформ 2019. 240 с.