Доход, полученный преступным путем. Денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления

Найдено 1 определение
Доход, полученный преступным путем. Денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления
Борьба с Д., п.п.п., норм, обоснована в ФЗ 7 августа 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ФЗ об ОРД, ФЗ «О борьбе с терроризмом» и др. НПА. В ОРД установление Д., п.п.п., входит в предмет доказывания сыскного (документирования опер.-розыск.). См. Легализация (отмывание) преступного дохода «Грязные» деньги и закон. Правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов: Сб. мат-в /Под общ. ред. Е.А. Абрамова. Сост. и науч. ред. B.C. Овчинский. — М., 1995; Волеводз А.Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества (правовые основы и методика). — М., 2000; Михайлов В.И., Федоров А.В. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем. — Калининград, 2001; Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». — М., 2002; Шумилов А.Ю. Новый закон о противодействии отмыванию преступных доходов. — М, 2002; [7].

Источник: Оперативно-розыскная энциклопедия